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浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：

根據(jù)《浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)本行董事會(huì)研究，決定召開浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2024年10月16日上午9：00。

二、會(huì)議地點(diǎn)

地點(diǎn)：建德農(nóng)商銀行四樓1號(hào)會(huì)議室。

地址：建德市新安江街道江濱中路176號(hào)。

三、參會(huì)對(duì)象

本行全體股東或其委托代理人、本行邀請(qǐng)的領(lǐng)導(dǎo)和列席嘉賓、大會(huì)見證律師和本行《章程》規(guī)定應(yīng)參加的人員。

自然人股東本人不能出席的，可以書面委托代理人出席；法人股東參加會(huì)議人員應(yīng)為本單位法定代表人或最高負(fù)責(zé)人或由其委托參會(huì)的其他人員。

四、會(huì)議主要內(nèi)容

（一）審議《建德農(nóng)商銀行第二屆董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

（二）審議《建德農(nóng)商銀行第二屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

（三）審議《關(guān)于方紅生先生申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)的議案》；

（四）審議《關(guān)于修訂<浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（草案）>的議案》；

（五）審議《建德農(nóng)商銀行第三屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)選舉辦法（草案）》；

（六）審議《建德農(nóng)商銀行第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事、監(jiān)事長(zhǎng)選舉辦法（草案）》；

（七）審議《關(guān)于推選建德農(nóng)商銀行第三屆董事會(huì)董事候選人的議案（草案）》；

（八）審議《關(guān)于推選建德農(nóng)商銀行第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案（草案）》；

（九）選舉建德農(nóng)商銀行第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。

五、參會(huì)預(yù)先登記

（一）登記手續(xù)：股東參加會(huì)議請(qǐng)進(jìn)行預(yù)先登記。自然人股東須攜帶本人身份證、股金證辦理登記手續(xù)，委托他人參加股東大會(huì)的，受托人須攜帶委托人身份證復(fù)印件（加注本復(fù)印件與原件相符并由委托人簽名）、股金證、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人或者授權(quán)代表人須攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）及本人身份證辦理登記手續(xù)。

（二）登記截止時(shí)間：2024年10月12日（辦理時(shí)間：上午8：30至11：30，下午2：00至5：00）。

（三）登記地點(diǎn)：建德農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室（建德市新安江街道江濱中路176號(hào)10樓）。

六、會(huì)議出席及簽到

請(qǐng)參加會(huì)議股東或其代理人/授權(quán)代表于2024年10月16日上午8：30分前到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議：

（一）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股金證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

（二）法人股東的法定代表人或最高負(fù)責(zé)人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人或最高負(fù)責(zé)人資格的有效證明及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人或最高負(fù)責(zé)人依法出具的書面授權(quán)委托書及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東資格的人員，將不能出席會(huì)議并進(jìn)行表決。

七、其他事項(xiàng)

（一）本公告在《今日建德》、建德新聞網(wǎng)、建德農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)部、各支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)布，敬請(qǐng)各位股東留意。

（二）參會(huì)人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。

會(huì)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話：

聯(lián)系人：劉旭華　　

聯(lián)系電話：0571－64719993  13588233113

浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

                    2024年9月30日